PANAMÁ (ANB / BBC).- Una enorme filtración de documentos
confidenciales ha revelado cómo personas adineradas y poderosas usan los
paraísos fiscales para ocultar su riqueza.
Once millones de documentos fueron filtrados de una de las
compañías más reservadas del mundo, la firma legal panameña Mossack
Fonseca.
Dichos documentos muestran cómo Mossack Fonseca ha ayudado a
clientes a lavar dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos.
La compañía dice que ha operado de forma intachable
durante 40 años y que jamás ha sido acusada de actividades criminales.
Los documentos muestran vínculos con 72 jefes de
estado actuales y pasados, incluyendo dictadores acusados de saquear
sus propios países.
Estos documentos fueron obtenidos por el diario alemán
Suddeutsche Zeitung y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ por su nombre en inglés).
BBC Panorama, el programa investigativo de la BBC, y el
diario The Guardian se encuentran entre las 107 medios de comunicación en 78
países que han estado analizando los documentos. La BBC desconoce la identidad
de la fuente que los proporcionó.
Gerard Ryle, director del ICIJ, dijo que los documentos
abarcaban los negocios del día a día de Mossack Fonseca en los últimos 40 años.
"Pienso que la filtración va a convertirse
probablemente en el golpe más grande que el mundo de la banca
extraterritorial jamás haya recibido, debido al alcance de los
documentos", afirmó Ryle.
Los datos contienen información sobre compañías secretas
extraterritoriales vinculadas con familiares y asociados del expresidente de
Egipto Hosni Mubarak, el exlíder de Libia Muammar Gaddafi y el actual
presidente de Siria, Bashar al-Assad.
Conexión con Rusia
Los documentos también revelan el supuesto lavado de
mil millones de dólares, el cual fue llevado a cabo por un banco ruso y que
involucró a colaboradores cercanos al presidente, Vladimir Putin.
La operación fue realizada por el Banco Rossiya, que se
encuentra sujeto a sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea luego de que
Rusia anexara Crimea.
Los documentos revelan por primera vez cómo opera el
banco.
El dinero fue canalizado a través de bancas
extraterritoriales, dos de las cuales oficialmente pertenecía a uno de los
amigos cercanos del presidente ruso.
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| Sergei Roldugin (izquierda) es amigo cercano del presidente de Rusia, Vladimir Putin. |
El concertista de chelo Sergei Roldugin conoce a
Putin desde que son adolescentes y es el padrino de una de las hijas
del presidente, María.
En papel, Roldugin personalmente ha ganado cientos de
millones de dólares en acuerdos sospechosos.
Pero los documentos sobre las compañías de Roldugin indican
que: "La compañía es una pantalla corporativa establecida
principalmente para proteger la identidad y confidencialidad del verdadero
dueño beneficiario de la compañía".
Conexión con Islandia
Los datos sobre Mossack Fonseca también muestran cómo el
primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, tenía un interés
no declarado en los bancos de su país que fueron rescatados.
Gunnlaugsson ha sido acusado de esconder millones de
dólares de inversiones en los bancos de su país usando una firma
extraterritorial discreta.
Los documentos filtrados muestran que Gunnlaugsson y su
esposa compraron la firma extraterritorial Wintris en 2007.
Gunnlaugsson no declaró su vínculo con la compañía cuando
ingresó al Parlamento en 2009. Ocho meses después, vendió a su esposa
el 50% de Wintris que le pertenecía a US$1.
El primer ministro de Islandia ahora está
enfrentando pedidos de renuncia. Él dice que no ha quebrado ninguna regla y
que su esposa no se benefició financieramente por sus decisiones.
Esta banca extraterritorial fue usada para invertir millones
de dólares de dinero heredado, según un documento firmado en 2015 por la esposa
de Gunnlaugsson, Anna Sigurlaug Pálsdóttir.
"De forma intachable"
Además de lo anterior, Mossack Fonseca proporcionó
una persona que alegó ser dueño de US$1,8 millones para que el verdadero dueño
pudiera cobrarlosen efectivo sin revelar su identidad.
Mossack Fonseca dice que siempre ha cumplido con los
protocolos internacionales para asegurarse que las compañías que
incorporan no son usadas para evasión de impuestos, lavado de dinero,
financación de terrorismo u otros fines ilícitos.
La compañía afirma que opera con la debida
diligencia y que lamenta cualquier mal uso de sus servicios.
"Por 40 años Mossack Fonseca ha operado de
forma intachable en nuestro país y otras jurisdicciones donde tenemos
operaciones. Nuestra firma nunca ha sido acusada en conexión con actividades
delictivas".
"Si detectamos actividades sospechosas o malos
comportamientos, informamos de forma rápida a las autoridades. De forma
similar, cuando las autoridades nos contactan con evidencia de un posible mal
comportamiento, siempre cooperamos de manera completa con ellos".
Mossack Fonseca dice que las empresas extraterritoriales
están disponibles a lo largo del mundo y que se utilizan para una variedad de fines
legítimos.
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