LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)
comenzó el lunes, en el hotel Buganvillas de Santa Cruz, la segunda
'Capacitación Internacional Especializada en el Combate de la Legitimización de
Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo', que será dirigida por
jueces y fiscales de Bolivia, anunció la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI).
Según un boletín institucional,
el evento se desarrollará hasta el 1 de noviembre y está organizado con el
apoyo de la Embajada de Dinamarca, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica,
la Organización de Estados Americanos, la Oficina de la Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo.
La ASFI destacó la importancia
del evento, al ratificar el compromiso que adquirió el país en esa área, tras
ser excluido de la lista 'gris oscura' de países observados por el Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI).
'El país tiene un alto compromiso
de desarrollar diversas actividades a objeto de coadyuvar en la capacitación
para que las autoridades puedan, rastrear, congelar y confiscar activos
terroristas', remarcó la ASFI.
En ese contexto, explicó que el
evento tiene el propósito de continuar fortaleciendo el Sistema Nacional de
Prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del
Terrorismo y Delitos Precedentes.
La capacitación contará con la participación
de seis expertos internacionales.
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