Iniciativa
de Comisión de Papeles de Panamá
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Comisión Mixta de la Asamblea que investiga los Papeles
de Panamá presentará un proyecto de ley, en el cual se planteará que la Unidad
de Investigaciones Financieras (UIF) acceda a información bancaria de inmediato
y sin la autorización de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), informó el
diputado Víctor Gutiérrez.
El
legislador Gutiérrez, miembro de dicha Comisión, indicó que se presentará el
informe final de la investigación que se hizo sobre vínculos de empresas y
ciudadanos bolivianos con paraísos fiscales, pero además se presentará el
proyecto de ley que tendrá unos 21 artículos.
Explicó
que en el proyecto normativo se plantea reformas al secreto bancario, puesto
que en la actual Ley de Servicios Financieros a su criterio hay una “especie de
trampa”.
Detalló
que en la actual norma sólo permite el levantamiento de la confidencialidad en
casos de procesos judiciales, pero eso a decir suyo es “contradictorio” tomando
en cuenta para hacer una investigación se necesita de los datos proporcionados
por los bancos.
El
diputado indicó que para subsanar esta observación se planteará dar la potestad
a la UIF de que, si tienen denuncias o sospechas, solicite información de movimientos bancarios de empresas y personas,
sin autorización de la ASFI, y recibir esos datos “en el día”.
Destacó
que de no hacer esta reforma se continuará en condiciones en que la
confidencialidad bancaria obstaculiza la investigación de dinero mal habido.
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