Informe de la UIF
LA PAZ,
BOLIVIA (ANB / Erbol).- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) indaga
al momento cerca a 950 casos que contemplan varios delitos vinculados a
legitimación de ganancias ilícitas, informó hoy el director ejecutivo de esta
institución, Alejandro Taboada.
“A la fecha tenemos alrededor de 950
casos abiertos en investigación, hay casos que tienen una sola persona y casos
que tienen (o involucran) hasta 40 personas”, dijo Taboada, en el Día de Lucha
contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del
Terrorismo.
Explicó que los casos registrados en
los años 2008, 2009, 2010 y 2011 ya fueron liquidados y actualmente lo que
queda como pendiente sólo son los recepcionados
en las gestiones de 2012, 2013, 2014 y de lo que va este año.
Indicó que la mayoría de los casos
corresponden a delitos conexos al narcotráfico, corrupción, trata y tráfico de
personas, contrabando, entre otros.
Asimismo, aclaró que la UIF sólo
interviene a solicitud del Ministerio Público, el Ministerio de Transparencia,
la Procuraduría, los bancos y la Autoridad de Fiscalización y Control Social
del Juego. “No podemos haber de oficio”, apuntó.
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