SEGÚN LA FISCALÍA
LA PAZ, BOLIVIA (ANB / Erbol).- Según la investigación de la Fiscalía, el empresario Humberto H., implicado en el caso ambulancias de Potosí, está investigado por presunto lavado de dinero, puesto que había declarado tener ingresos mensuales por Bs2.500, pero en realidad hacía transacciones por miles e importaba vehículos por millones en un corto tiempo.
El
proceso por presunto lavado de dinero contra el empresario es distinto al del
caso ambulancias. Se inició a denuncia del Viceministerio de Transparencia,
informó el fiscal Junior Flores.
De
acuerdo con el fiscal, el empresario denunciado abrió una cuenta el 22 de
diciembre de 2021 y en los días posteriores generó transferencias económicas
sin establecer el origen de los montos.
Señaló
que entre las transferencias figuran montos de 55 mil y 100 mil bolivianos,
cantidades que no son coherentes con el ingreso que declaró tener el
empresario.
“Se han
podido establecer que la persona tenía un ingreso mensual que habría declarado
justamente en las entidades financieras por un valor de 2.500 bolivianos”,
detalló el fiscal.
Indicó
también que el empresario, en el transcurso de un mes, habría importado más de
87 vehículos con un valor de más de dos millones de dólares americanos (unos 14
millones de bolivianos).
“Es
decir, de acuerdo con su perfil económico, esta persona no podría tener esa
cantidad de dinero, sin embargo, ha registrado en aduana nacional importación
de estos vehículos y establece una sospecha razonable sobre un presunto hecho
de lavado de dinero”, explico el representante del Ministerio Público.
En base a
esa información, la Fiscalía investiga al empresario por el delito de
legitimación de ganancias ilícitas. El fiscal Flores anunció que se pedirá la
detención preventiva del sujeto.
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