DEPORTES MÉXICO
MÉXICO (ANB / Información de DW Noticias).- Las autoridades financieras de México advirtieron sobre un aumento de actividades ilícitas asociadas con la trata de personas y el lavado de dinero de cara al Mundial de Fútbol de la FIFA 2026.
La
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México y la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) alertaron sobre un posible aumento del riesgo de
actividades ilícitas asociadas con la trata de personas y el lavado de dinero
en el contexto del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará a partir del 11 de
junio en el país norteamericano.
En
un comunicado advirtieron a las instituciones del sistema financiero que el
evento deportivo generará una importante movilidad de personas, lo que
representa, por un lado, desarrollo económico y turístico, pero también puede
"incrementar la exposición a riesgos vinculados con la explotación de
personas y el uso indebido del sistema financiero para ocultar recursos"
asociados a operaciones ilegales.
Por
lo anterior, precisó que la alerta tiene como propósito proporcionar a los
sujetos obligados los elementos para "fortalecer sus procesos de
monitoreo, identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos
mediante indicadores y señales de alerta relacionadas con posibles esquemas de
trata de personas con fines de explotación sexual o laboral”.
De
acuerdo con la UIF y la CNBV, esta herramienta preventiva fue elaborada en
coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y
Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC), cuyas dependencias pertenecen a
los países sedes del campeonato mundial organizado por la FIFA, que incluyen a
EE. UU. y Canadá.
Asimismo,
el comunicado detalló que el documento fue elaborado "con base en análisis
de riesgos y mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de
prevención de lavado de dinero y combate a la trata de personas”.
El
instrumento se suma a las conjunto de acciones preventivas impulsadas por las
autoridades financieras mexicanas con motivo del Mundial de fútbol y
permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme
evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento.
CP
(efe, Gobierno de México, El Financiero)
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