LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- El Banco Unión tiene hasta el 10 de octubre para ampliar y
presentar informe del caso de desfalco en su agencia del municipio de Batallas,
informó el viernes la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema
Financiero (ASFI), Lenny Valdivia.
Dijo que el miércoles pasado el Banco Unión
presentó un informe de una auditoría preliminar del desfalco.
"Debe elevar un informe detallado
sobre la presunta comisión de delitos, de presuntos hechos delictivos en el
plazo de 10 días (hábiles, desde el 27 de septiembre), en ese marco estamos
nosotros a la espera de que la entidad financiera nos pueda enviar un informe
de auditoría completo, porque el que hemos recibido ha sido preliminar",
explicó en conferencia de prensa.
Valdivia indicó que en el informe
preliminar se detectó que en mayo de este año se realizaron dos asientos
contables (anotaciones contables), uno por 306.000 bolivianos y otro por
184.000, retiros que habría realizado un exfuncionario.
"En el marco de la normativa, el Banco
Unión y toda entidad financiera tienen la obligación de implementar mecanismos
de seguridad internos para operar en sus puntos de atención financiera,
implementar en el procesos que otorguen seguridad se realicen las transacciones
y para también que no ocurran este tipo de fraude interno o externo",
apuntó.
Valdivia agregó que, una vez que se tenga
el informe del Banco Unión, la ASFI realizará una revisión minuciosa del caso,
para luego emitir recomendaciones de medidas preventivas y correctivas.
Por otra parte, dijo que la ASFI se pone a
disposición del Ministerio Público para conformar un equipo multidisciplinario
para coadyuvar con la investigación del caso.
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