ARRANCA SEGUNDA CAPACITACIÓN CONTRA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

LA PAZ, BOLIVIA (ANB / ABI).- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) comenzó el lunes, en el hotel Buganvillas de Santa Cruz, la segunda 'Capacitación Internacional Especializada en el Combate de la Legitimización de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo', que será dirigida por jueces y fiscales de Bolivia, anunció la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

    Según un boletín institucional, el evento se desarrollará hasta el 1 de noviembre y está organizado con el apoyo de la Embajada de Dinamarca, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, la Organización de Estados Americanos, la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo.

    La ASFI destacó la importancia del evento, al ratificar el compromiso que adquirió el país en esa área, tras ser excluido de la lista 'gris oscura' de países observados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

    'El país tiene un alto compromiso de desarrollar diversas actividades a objeto de coadyuvar en la capacitación para que las autoridades puedan, rastrear, congelar y confiscar activos terroristas', remarcó la ASFI.

    En ese contexto, explicó que el evento tiene el propósito de continuar fortaleciendo el Sistema Nacional de Prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes.

    La capacitación contará con la participación de seis expertos internacionales.

    'La parte central de la capacitación se centra en el marco teórico de lavado de activos, sus características, aspectos procedimentales, la relación con corrupción, estudios de casos, entre otros', subrayó la ASFI.